Assistance technique pour le développement des procédures LCB FT

1. Mise en place du filtrage automatique des listes de sanctions

   • Analyse des besoins et spécifications fonctionnelles.
   • Assistance dans le choix et l’implémentation d’un outil de filtrage.
   • Analyse comparative des coûts des solutions de filtrage.
   • Test et validation du système.
   • Formation des utilisateurs clés.

2. Diagnostic et recommandations

   • Cartographie des risques LCB-FT.
   • Analyse des procédures actuelles.
   • Examen de la chaîne de contrôle et des procédures relatives aux PPE.
   • Gap assessment et recommandations pour conformité.

3. Amélioration et mise à jour des procédures LCB-FT

   • Mise à jour des procédures selon les normes.
   • Définition des responsabilités de l'équipe conformité.
   • Soutien au recrutement de profils compétents.
   • Accompagnement dans la mise en place des recommandations.

4. Sensibilisation et formation sur les risques LCB-FT

   • Organisation de sessions de formation pour les dirigeants et cadres.
   • Mise en place d'un programme de formation continue.

5. Suivi et évaluation du système de filtrage

   • Accompagnement et évaluation de la mise en œuvre du système de filtrage.

Livrables attendus

1. Rapport initial : diagnostic de la situation actuelle, analyse des risques et recommandations.
2. Documentation du système de filtrage : spécifications, tests et validations.
3. Corpus procédural mis à jour : politique de conformité, procédures LCB-FT, procédures de respect des sanctions, etc.
4. Formation et matériaux de formation pour les différents publics concernés.
5. Rapport de suivi : analyse de l’utilisation du système de filtrage et recommandations d'amélioration.